Uma análise de Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupção.

Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em o período por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Vallisney observou de que o sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.

Do tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

As ordens de prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste do reais.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

A versãeste do Firefox de que você está usando está desatualizada usando relação aos últimos padrões de segurança.

De pacto com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas veja aqui agora decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”